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上海檢察機關對“承興係”公司特大合同詐騙案提起公訴 被害單位

作者:admin     发布时间:2021-07-19 04:59 点击数:

  新華社上海8月25日電(記者蘭天鳴)記者24日從上海市人民檢察院第二分院獲悉,該院近日依法以涉嫌合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪對廣東承興控股集團有限公司、廣東中誠實業控股有限公司、廣東康安貿易有限公司等公司(以下統稱“承興係”公司)實際控制人羅靜、資金部總監羅嵐提起公訴;依法以涉嫌合同詐騙罪對“承興係”公司運營一部經理梁志斌等8名被告人提起公訴。該案係上海檢察機關辦理的涉案金額最大的合同詐騙案。

  上海市人民檢察院第二分院起訴指控:2015年2月至2019年6月,被告人羅靜、羅嵐在經營“承興係”公司過程中,上海市宝山区杨行镇党政主要领导莅临钢银电商www.amv9.cn。钢银科,利用與知名公司的業務合作背景,親自或指使梁志斌等8名被告人,通過私刻其他公司印章、偽造購銷合同等方式,虛構應收賬款,與被害單位簽訂應收賬款轉讓及回購協議等合同,並假冒其他公司員工身份,截留並偽造應收賬款債權確認文書。截至案發,造成被害單位經濟損失共計80余億元。

  2016年9月起,在“承興係”公司騙取被害單位融資款過程中,為擴大融資規模、加快融資業務辦理進度,經羅靜批準,羅嵐多次向業務相對方有關工作人員行賄港幣共計300余萬元。

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